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4月27日下午，在辦公樓第四會議室，公司召開了第八屆董事會和監(jiān)事會會議。公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員參會。

第八屆董事會第一次會議審議通過了如下議案：1、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長、副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉張亞先生擔(dān)任公司第八屆董事會董事長，吳常念女士擔(dān)任公司第八屆董事會副董事長。2、《關(guān)于選舉公司第八屆董事會專門委員會的議案》，選舉產(chǎn)生了公司第八屆董事會專門委員會委員，具體包含：（1）、審計委員會委員：楊建強(qiáng)先生（召集人、會計專業(yè)人士）、馮開明先生、李濘先生；（2）、戰(zhàn)略委員會委員：張亞先生（召集人）、吳常念女士、李中華先生；（3）、提名委員會委員：馮開明先生（召集人）、張亞先生、李中華先生；（4）、薪酬與考核委員會委員：李中華先生（召集人）、蔣世杰先生、楊建強(qiáng)先生。3、《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任蔣世杰先生為公司總經(jīng)理，聘任李濘先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理兼董事會秘書，聘任王云法先生為公司副總經(jīng)理，聘任鄒汝杰先生為公司財務(wù)總監(jiān)。4、《關(guān)于會計政策變的議案》，5、《關(guān)于公司2022年第一季度報告的議案》，6、《關(guān)于公司向銀行申請2022年度綜合授信額度并提供擔(dān)保的議案》。

第八屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了如下議案：1、《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》，監(jiān)事會一致同意選舉王育紅女士擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會主席。2、《關(guān)于公司 2022 年第一季度報告的議案》。3、《關(guān)于會計政策變更的議案》。